Круглосуточная юридическая помощь - +7 (495) 648-5024



Архив дел
Результаты нашей работы




Проверка ООО «Двери ПВХ»
ст.199 ч.2 п. «б» УК РФ
УНП ГУВД г. Москвы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Оперуполномоченными Управления налоговых преступлений ГУВД г. Москвы проводилась проверка в отношении генерального директора ООО «Двери ПВХ», осуществляющего продажу и монтаж комплексов видеонаблюдения.

По мнению оперативников УНП ГУВД г. Москвы наш Клиент в своей работе использовал, т.н. фирму «однодневку» с помощью которой уклонялся от уплаты налогов, обналичивая выручку.

По мнению оперативников УБЭП ГУВД г.Москвы в действиях нашего Клиента содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст.199 ч.2 п. «б» УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций совершенное в особо крупном размере, возможное наказание до 6 лет лишения свободы)

Нами была продумана модель поведения нашего клиента в ходе проверки, проведен инструктаж сотрудников ООО «Двери ПВХ», мы присутствовали на даче объяснений сотрудниками и руководством фирмы. Так же были проведены иные действия, о которых мы не можем распространяться во всеобщем доступе.

Вследствие нашей работы проверка в отношении руководства ООО «Двери ПВХ» была закончена с вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях нашего клиента составов преступлений указанных выше, т.е. на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Проверку проводило УНП ГУВД г. Москвы.



















Все фамилии изменены, совпадения случайны. Кроме этого мы выполняем конфиденциальные поручения клиентов, о которых не считаем нужным помещать информацию в открытом доступе





Полезный совет
 
 
       
    Rambler's Top100